Departament Skarbu USA zaostrza działania wobec HPay powiązanego z Huione oraz sieci Prince Group
Departament Skarbu USA rozszerzył działania przeciwko siatce oszustw działającej w Azji Południowo-Wschodniej. W ramach skoordynowanej operacji ogłoszonej 23 czerwca, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożyło sankcje na dziewięć osób oraz 26 podmiotów powiązanych z międzynarodową organizacją przestępczą Prince Group (TCO). Według władz USA to oparta w Kambodży sieć, której zarzuca się prowadzenie kompleksów wykorzystywanych do wyłudzeń oraz pranie środków z cyberprzestępczości i oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami.
Równolegle Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zaproponował zmianę obowiązujących ograniczeń wobec Huione Group, tak aby jednoznacznie objąć nimi HPay Service PLC oraz wszelkie przyszłe podmioty będące następcami. Ma to utrudnić firmom objętym sankcjami lub restrykcjami dalsze działanie pod nową nazwą.
FinCEN: HPay przejął rolę Huione Pay
Z liczącego 34 strony projektu FinCEN wynika, że HPay faktycznie przejął funkcję biznesową, którą wcześniej pełnił Huione Pay. Według urzędu stało się to po utracie przez Huione Pay kambodżańskiej licencji na usługi płatnicze i narastającej międzynarodowej presji regulacyjnej. FinCEN wskazuje, że HPay odziedziczył oddziały, bazę klientów, elementy identyfikacji marki oraz skalę operacji. Przywołano też doniesienia, że po działaniach regulatorów w kilku lokalizacjach oznakowanie HPay zastąpiło branding Huione Pay.
W efekcie FinCEN chce zmienić regulację z października 2025 r., która zabraniała amerykańskim instytucjom finansowym utrzymywania rachunków korespondencyjnych dla Huione Group. Po zmianie identyczne ograniczenia obejmą HPay oraz każdego przyszłego następcę. FinCEN podkreśla, że to konieczne, aby powiązane z Huione operacje nie omijały wcześniej nałożonych środków.
Kryptooszustwa w centrum presji regulatorów
Według Departamentu Skarbu centra wyłudzeń w Azji Południowo-Wschodniej nadal celują w obywateli USA, wykorzystując internetowe schematy oszustw, często oparte na aktywach cyfrowych. Skarb Państwa szacuje, że w 2024 r. Amerykanie stracili co najmniej 10 mld USD na skutek działań takich grup — o 66% więcej niż rok wcześniej. Wiele przypadków dotyczy tzw. oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty: sprawcy budują zaufanie poprzez relacje online, a następnie kierują ofiary na fałszywe platformy inwestycyjne, które ostatecznie kradną wpłacone środki.
Władze USA twierdzą, że Huione Group pełniła kluczową rolę w praniu pieniędzy pochodzących z cyberkradzieży oraz oszustw inwestycyjnych z użyciem walut wirtualnych. Prince Group miała z kolei wykorzystywać tę infrastrukturę do transferu i konsolidacji aktywów pochodzących z wyłudzeń.
Sankcje obejmują także sieć Prince Group
Poza proponowanym rozszerzeniem restrykcji na HPay, najnowszy pakiet OFAC uderza w osoby z kierownictwa, inwestorów i spółki, które według USA są powiązane z przestępczym przedsięwzięciem Prince Group. Departament Skarbu wskazał, że sankcje rozwijają wcześniejsze działania z października 2025 r. i wpisują się w szerszą strategię zakłócania zagranicznych operacji wymierzonych w ofiary w Stanach Zjednoczonych. Operację koordynowano z partnerami międzynarodowymi, a równolegle prowadzone były odrębne działania organów ścigania przeciwko infrastrukturze, która miała ułatwiać oszustwa.
Sekretarz Skarbu Scott Bessent zapowiedział, że administracja będzie nadal wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia, aby rozbijać zagraniczne struktury przestępcze odpowiedzialne za oszustwa na dużą skalę wymierzone w Amerykanów.
Podsumowanie: Departament Skarbu nałożył sankcje na 35 celów powiązanych z Prince Group, a FinCEN rozpoczął procedurę rozszerzenia restrykcji na HPay. Według regulatorów HPay wyrósł z operacji Huione.
