USA chcą przejąć kryptowaluty o wartości 61 mln USD powiązane ze sprzedażą irańskiej ropy
Podsumowanie rynku AI
Amerykańscy prokuratorzy złożyli pozew o przepadek cywilny, obejmujący 61 mln USD w kryptowalutach rzekomo powiązanych z irańskim omijaniem sankcji na ropę, wskazując na szersze przepływy prania pieniędzy oraz wykorzystanie krypto-on/off-rampów. Sprawa podkreśla eskalację działań egzekucyjnych oraz wzmożoną kontrolę zgodności z sankcjami wśród scentralizowanych emitentów i pośredników. Deklarowany plan Tethera, aby zniszczyć i ponownie wyemitować tokeny do portfela kontrolowanego przez USA, uwypukla ryzyko interwencji na poziomie emitenta, potencjalnie osłabiając krótkoterminowy apetyt na ryzyko wśród płynnych aktywów kryptowalutowych.
Wpływ
● Średni
Aktywa, których dotyczy
BTC/USDT-1.23%
Analiza AI · BTC/USDTAnaliza AI
▼ Spadkowy
Handluj teraz
⚠️ Analizy generowane przez AI opierają się na treściach z wiadomości i mają charakter informacyjny. Nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie odzwierciedlają poglądów BingX. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Handluj odpowiedzialnie.
Jak podaje Huoxing Finance, 15 września CNBC poinformowało, że biuro prokuratora federalnego dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku złożyło pozew cywilny o przepadek mienia, dążąc do zajęcia kryptowalut o wartości ponad 61 mln USD. Władze USA twierdzą, że środki te mają pochodzić ze sprzedaży irańskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych z naruszeniem sankcji, a następnie zostały wykorzystane do wspierania irańskiego rządu, wojska oraz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
Z treści pozwu wynika, że Iran miał wyprać ponad 1,5 mld USD wpływów z ropy za pośrednictwem uczestników rynku kryptowalut w krajach azjatyckich. Według prokuratury podmioty Blessed Trust i Hexa Whale wykorzystywały powiązane konta transakcyjne do obsługi tych przepływów i przekazywania środków irańskiemu rządowi, jego agentom lub podmiotom powiązanym.
Zastępca prokuratora generalnego USA Sean S. Buckley ocenił, że ponad 61 mln USD objęte zajęciem i wnioskiem o przepadek mogło zostać przeznaczone na wsparcie operacji wojskowych oraz działań terrorystycznych wymierzonych w Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Pozew wskazuje też, że Blessed Trust i Hexa Whale oferowały klientom usługi wymiany krypto na waluty fiducjarne i odwrotnie, realizowały transakcje z udziałem emitentów kryptowalut z siedzibą w USA, a wcześniej transferowały dziesiątki milionów dolarów przez amerykański system finansowy. Z obiema firmami nie udało się skontaktować w celu uzyskania komentarza.
Dodatkowo w pozwie stwierdzono, że Tether ma zniszczyć tokeny kryptowalutowe znajdujące się na adresach objętych sprawą i wyemitować równoważne tokeny zastępcze, które następnie zostaną przeniesione do portfela kontrolowanego przez rząd USA.
