Departament Sprawiedliwości USA przejął konto Huione Cloud powiązane z wpływami z oszustw kryptowalutowych o wartości 7,2 mld USD
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przejął konto chmury obliczeniowej wykorzystywane przez spółki zależne kambodżańskiej grupy Huione Group. Jak przekazał zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva, konto stanowiło element zaplecza technologicznego, które umożliwiało transfer, przemieszczanie i ukrywanie miliardów dolarów pochodzących z oszustw.
Według danych zgłoszonych przez Amerykanów do Internet Crime Complaint Center przy FBI, w 2025 r. straty z tytułu oszustw inwestycyjnych w kryptowalutach przekroczyły 7,2 mld USD.
Działanie jest częścią Operation Riptide i następuje po ubiegłorocznym wskazaniu Huione Group przez FinCEN jako podmiotu stanowiącego "pierwszoplanowy problem prania pieniędzy" na podstawie USA Patriot Act. Resort podkreślił też, że HPay Service PLC został obecnie uznany za część Huione Group.
Znaczenie: uderzenie w infrastrukturę służącą praniu pieniędzy może ograniczyć dostęp do nielegalnych kanałów płatniczych i podnieść presję regulacyjno-compliance wśród dostawców usług kryptowalutowych.
Nastroje rynkowe: neutralne, napędzane czynnikami regulacyjnymi. Powód: przejęcie powiązanego z Huione konta chmurowego wzmacnia sygnał dotyczący egzekwowania wymogów zgodności, ale nie wpływa bezpośrednio na szeroką płynność rynku.
Podobne przypadki: w kwietniu 2022 r. władze USA i Niemiec przejęły infrastrukturę Hydra Market i skonfiskowały Bitcoiny o wartości ok. 25 mln USD, co zakłóciło funkcjonowanie dużego nielegalnego rynku oraz jego zaplecza do prania pieniędzy. Różnica polega na tym, że działania wobec Hydra doprowadziły do zamknięcia rynku, a w sprawie Huione celem jest konto chmury obliczeniowej; nie wskazano, by cała sieć została wyłączona.
Efekt rozlania: presja organów ścigania na infrastrukturę prania pieniędzy może skłonić pośredników płatniczych i dostawców usług blockchain do zaostrzenia weryfikacji portfeli. Jeśli kolejne elementy infrastruktury powiązanej z Huione zostaną zidentyfikowane lub przejęte, skutki dla compliance mogą stać się bardziej widoczne w usługach połączonych z przepływami nielegalnych transakcji.
Szanse i ryzyka:
Szanse: jeśli Operation Riptide przyniesie dalsze działania egzekucyjne, dostawcy infrastruktury ukierunkowanej na zgodność mogą odnotować wzrost popytu ze strony platform wrażliwych na ryzyko.
Ryzyka: jeśli nielegalne przepływy przeniosą się na alternatywne kanały po przejęciu konta, platformy o słabszych kontrolach mogą stanąć wobec wyższego ryzyka operacyjnego i regulacyjnego.
