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Mehron Rokhy

EE. UU.: Subgerente de TD Bank se declara culpable tras tramitar 1.680 cheques superiores a $10.000 entre 2019 y 2021

El 22 de enero de 2026, el subgerente de una sucursal de TD Bank, Wilfredo Aquino, de 47 años, se declaró culpable de ayudar a una red de blanqueo de capitales, según el Departamento de Justicia. Entre 2019 y 2021, procesó aproximadamente 1.680 cheques bancarios oficiales por importes superiores a $10.000, no identificó al líder de la red, Da Ying Sze, en los informes de transacciones en efectivo y recibió tarjetas regalo por más de $11.000. Aquino se enfrenta a una pena máxima legal de hasta 20 años de prisión.
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