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ZachXBT: se derrumba un Ponzi de 150 millones de dólares; 41,5 millones bloqueados en varias cadenas

El investigador on-chain ZachXBT informó de que el esquema Ponzi DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing colapsó la semana pasada, con un volumen superior a 150 millones de dólares. Entre el 27 de abril y el 3 de mayo, más de 92 millones en fondos ilícitos se movieron entre distintas cadenas para dificultar el rastreo, y cerca de 63 millones se canalizaron hacia el custodio Cobo. ZachXBT indicó que colaboró con Tether, el equipo de seguridad de Binance, OKX y las fuerzas de seguridad de EE. UU.; hasta el momento se han congelado más de 41,5 millones de dólares.
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