Reino Unido sanciona la red cripto fraudulenta Xinbi (19.900 millones de dólares), congela activos y rompe sus vínculos con el país

El Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) del Reino Unido impuso sanciones a Xinbi, un mercado de "garantía" cripto en chino, al que atribuye el procesamiento de 19.900 millones de dólares en flujos ilícitos entre 2021 y 2025. La medida, efectiva desde el 26 de marzo de 2026, busca aislar a Xinbi del ecosistema cripto global y cortar sus conexiones con el Reino Unido. La designación congela todos los activos vinculados al Reino Unido y prohíbe a bancos británicos, empresas cripto y personas en el país realizar operaciones con la plataforma. El objetivo es desactivar los canales de entrada y salida que sostienen una de las redes de estafa más interconectadas documentadas hasta la fecha. Puntos clave - Alcance: Xinbi queda plenamente sancionada bajo el régimen británico Global Human Rights. Se congelan activos y se bloquea el acceso a servicios financieros, comerciales y de viaje con nexo en el Reino Unido. - Señalados: la medida alcanza a las personas Thet Li y Hu Xiaowei, al complejo de estafas #8 Park (Camboya; capacidad de 20.000 trabajadores traficados), a Legend Innovation Co. y a su director Eang Soklim, todos vinculados a la red del Prince Group. - Contexto operativo: seis días antes, el 20 de marzo de 2026, el FBI y la policía tailandesa congelaron 580 millones de dólares en cripto asociados a bandas que estafaban a víctimas en Estados Unidos, apuntando a una ofensiva coordinada en varias jurisdicciones contra la infraestructura de fraude habilitada por cripto. Cómo la sanción británica corta la operativa de Xinbi Las sanciones se ejecutan a través del régimen consolidado del Reino Unido, que faculta a la OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) a congelar activos y prohibir transacciones con "nexo Reino Unido". En la práctica, cualquier transacción en criptomonedas que pase por exchanges, custodios o procesadores de pago radicados en el país pasa a ser una infracción de cumplimiento, lo que fuerza retiradas de listado inmediatas y el bloqueo de carteras en el sector cripto regulado británico. Chainalysis, cuya analítica on-chain documentó la designación, enmarcó la medida como un golpe a la "columna vertebral de escrow" que sostiene el fraude a gran escala. Según la firma, Xinbi facilitaba blanqueo tipo "Black U", operaciones OTC sin licencia, venta de bases de datos comprometidas y suministro de equipos satelitales a recintos de estafa, incluido #8 Park. El complejo #8 Park, operado por Legend Innovation Co. bajo la dirección de Eang Soklim, puede alojar hasta 20.000 trabajadores traficados y, según la información citada, dependía de Xinbi como capa financiera central. Los individuos señalados, Thet Li —gestor de redes financieras internacionales para el Prince Group con base en Camboya— y Hu Xiaowei —vinculado a la operativa financiera de #8 Park— aportan a las autoridades nodos humanos concretos para perseguir la recuperación de activos. Las sanciones también congelaron de inmediato propiedades en Londres conectadas a la red del Prince Group, siguiendo el precedente de 2025, cuando el líder del grupo, Chen Zhi, fue sancionado y se desencadenaron congelaciones globales de activos por más de 1.000 millones de libras, incluida una oficina en Londres valorada en 100 millones de libras. Xinbi ya había mostrado capacidad de resiliencia, migrando a aplicaciones como SafeW y XinbiPay tras interrupciones previas. La designación británica, combinada con el seguimiento de Chainalysis, está diseñada para rastrear esas migraciones. Los exchanges que aplican obligaciones de "travel rule" afrontarán mayor presión para filtrar clústeres de carteras vinculadas a Xinbi, con independencia de la próxima app o plataforma a la que se desplace la red. El post "UK Sanctions $20B Scam Network by Cutting Off Crypto Ties" se publicó originalmente en Cryptonews.