La FCA británica registra ocho ubicaciones por presunto trading ilegal de criptomonedas P2P

CoinDesk informó que, el 22 de abril y según Reuters, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) llevó a cabo registros en ocho ubicaciones de Londres vinculadas a presuntas operaciones ilegales de compraventa de criptomonedas entre particulares (P2P). La actuación se realizó junto con autoridades fiscales y fuerzas policiales, e incluyó la emisión de órdenes de cese y desistimiento a los implicados. Se trata de la primera operación de la FCA coordinada con múltiples organismos. El supervisor indicó que las pruebas recabadas han respaldado varias investigaciones penales, centradas en posibles actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Los reguladores advirtieron de que el trading P2P no registrado puede ser utilizado por delincuentes para mover y ocultar fondos. En la actualidad, no hay operadores de criptomonedas P2P registrados ante la FCA en el Reino Unido. Fuentes del sector interpretan la medida como un giro desde los mensajes de política hacia la ejecución efectiva, con expectativas de un endurecimiento de actuaciones similares. En el marco vigente, los criptoactivos en el Reino Unido siguen considerándose inversiones de alto riesgo y su supervisión se apoya principalmente en las normas contra el blanqueo de capitales y en las reglas sobre promociones financieras.