La FCA británica registra 8 puntos de trading cripto P2P en Londres para frenar operaciones ilegales

BlockBeats informó el 22 de abril, citando a Reuters, que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), junto con las autoridades fiscales y la policía, realizó registros en ocho ubicaciones de Londres sospechosas de facilitar compraventa ilegal de criptomonedas entre particulares (P2P) y notificó a los implicados órdenes de cese de actividad. Se trata de la primera actuación coordinada del supervisor en la que participan varias agencias. La FCA indicó que las pruebas recabadas durante las inspecciones han respaldado la apertura de varias investigaciones penales por posibles delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El regulador advirtió de que la operativa P2P no registrada puede ser utilizada por delincuentes para mover y ocultar fondos, y precisó que actualmente no hay operadores P2P de criptomonedas registrados ante la FCA en el Reino Unido. Fuentes del sector consideran que la medida refleja un giro desde los mensajes de política regulatoria hacia la aplicación efectiva, y anticipan un endurecimiento de acciones similares. En el marco vigente, los criptoactivos siguen considerándose inversiones de alto riesgo en el Reino Unido y su supervisión se concentra principalmente en las normas de prevención del blanqueo y en las reglas sobre promociones financieras.