FCA, HMRC y SWROCU registran ocho locales en Londres en la primera ofensiva del Reino Unido contra el comercio P2P ilegal de criptomonedas
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha llevado a cabo su primera operación coordinada de cumplimiento contra el comercio ilegal de criptomonedas entre particulares (P2P). La actuación, realizada junto con HMRC y la South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU), se centró en ocho inmuebles de Londres.
En cada ubicación se entregaron cartas de cese y desistimiento, y las pruebas recabadas se están incorporando a varias investigaciones penales en curso. La FCA subrayó que actualmente no hay operadores ni plataformas de cripto P2P registrados en el Reino Unido, por lo que toda actividad de este tipo se estaría realizando de forma ilegal.
El director de ejecución de la FCA, Steve Smart, afirmó que los operadores P2P no registrados "suponen un riesgo de delincuencia financiera". Por su parte, el DI Ross Flay, de SWROCU, señaló que la operación apunta a vías utilizadas por delincuentes para "mover, ocultar y gastar dinero ilícito".
La ofensiva se apoya en actuaciones previas de la FCA contra cajeros automáticos de criptomonedas ilegales y en las detenciones de junio de 2024 por parte de la Policía Metropolitana relacionadas con un exchange no registrado. Llega además en un momento en el que el Reino Unido prepara su marco regulatorio más amplio para criptoactivos: el proceso de licencias se abrirá en septiembre de 2026 y la normativa completa está prevista para octubre de 2027.
