Cripto: la SEC de Tailandia propone reglas para identificar a los financiadores ocultos tras los grandes accionistas de empresas cripto
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha planteado nuevas normas para ampliar el control regulatorio sobre la financiación que hay detrás de los principales accionistas de las empresas de criptoactivos. La propuesta establece que cualquier persona o entidad que aporte respaldo financiero a un accionista significativo sea considerada también como accionista significativo y quede sujeta a una revisión regulatoria completa.
El objetivo es frenar la entrada de capital no declarado canalizado a través de intermediarios, vehículos de inversión y estructuras societarias con múltiples capas. Hasta ahora, la supervisión se centraba en los accionistas directos. Con el nuevo marco, la SEC extendería el escrutinio a avalistas, esquemas de financiación estructurada y vehículos vinculados a la financiación de accionistas.
La iniciativa se apoya en los cambios introducidos en marzo de 2026, orientados a identificar a las personas que ejercen el control real detrás de los negocios cripto. El regulador advierte de que las fuentes de financiación no reveladas pueden aumentar el riesgo de blanqueo de capitales, dañar la reputación de las compañías y generar responsabilidades legales.
Según el borrador, las entidades vinculadas al Gobierno quedarían exentas del examen de titularidad a nivel de entidad. En Tailandia hay más de 7 millones de tenedores nacionales de activos digitales, aproximadamente uno de cada diez adultos.
