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Fiscales de Taiwán detallan acusaciones de lavado de dinero contra CoinW y BitShine, desestiman afirmación de cerebro de NT$150M en "Bitgin"

Registros judiciales de Taiwán y declaraciones fiscales muestran que acusaciones recientes de lavado de dinero están vinculadas a BitShine, BiXiang Technology y la marca CoinW, no a ninguna plataforma verificada "Bitgin" ni a un caso de cerebro de NT$150 millones, según BTCC.com y la Fiscalía del Distrito de Shilin. En expedientes que involucran a CoinW/BiXiang, fiscales de Shilin acusaron a 14 individuos y citaron alrededor de NT$2.3 mil millones en fondos lavados y aproximadamente NT$1.275 mil millones en ganancias por fraude de más de 1,500 víctimas, con efectivo supuestamente convertido en criptoactivos como Tether (USDT) bajo estatutos de fraude, lavado de dinero y crimen organizado. Taiwán también ha reforzado la supervisión antilavado para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y ahora exige registro VASP, según información del Ministerio de Justicia, mientras autoridades instan a inversionistas a confirmar la entidad legal detrás de cualquier marca de exchange, verificar estatus regulatorio y examinar patrones de conversión efectivo-cripto y stablecoin como parte de la debida diligencia de plataforma.
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