La FIU de Corea del Sur multa a Korbit con 27.300 millones de wones y emite advertencia institucional
Korbit fue multado con 27.300 millones de wones (aproximadamente 1,88 millones de dólares) y recibió una advertencia institucional el 31 de diciembre por violar obligaciones antilavado de dinero bajo la Ley de Inteligencia Financiera Específica, según anunció la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur. La FIU también emitió una advertencia al director representante del exchange y un apercibimiento a su oficial de reportes antilavado de dinero. Las medidas siguen a una inspección in situ realizada del 16 al 29 de octubre de 2024, en la que la FIU identificó tres infracciones de cumplimiento importantes. Los hallazgos citados por el regulador incluyen aproximadamente 22.000 violaciones de debida diligencia del cliente y restricciones de transacciones, como aceptar documentos de identificación ambiguos, permitir operaciones con información incompleta del cliente y no realizar reverificaciones periódicas; 19 transacciones de transferencia de activos con 3 proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero no registrados; y no realizar evaluaciones de riesgo de lavado de dinero antes de listar 655 nuevos activos como NFT.
