Corea del Sur multa a Coinone con 3,5 millones de dólares por fallos de cumplimiento

Las autoridades de Corea del Sur han intensificado la supervisión del sector cripto y han sancionado a Coinone por graves deficiencias de cumplimiento vinculadas a la verificación de clientes y a operaciones con plataformas extranjeras. La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) impuso una multa de 5,2 mil millones de wones (unos 3,5 millones de dólares) y ordenó una suspensión parcial de tres meses. La medida limita la actividad de nuevos usuarios: durante el periodo de restricción, los nuevos clientes no podrán depositar ni retirar fondos para operar. Los usuarios existentes mantendrán el acceso normal a los servicios, con el objetivo de aplicar correcciones sin provocar un impacto brusco en el mercado. Según las investigaciones, Coinone no verificó adecuadamente cerca de 70.000 cuentas. Además, se detectaron alrededor de 40.000 incumplimientos de diligencia debida por datos de clientes incompletos o inconsistentes. Los supervisores también señalaron unas 30.000 ocasiones en las que no se aplicaron restricciones a cuentas que no habían completado los pasos de verificación obligatorios, elevando la exposición a riesgos de delitos financieros. El regulador añadió que la plataforma procesó casi 10.000 transacciones con 16 exchanges extranjeros no registrados, una práctica que infringe las normas locales de control sobre operaciones cripto transfronterizas. Coinone confirmó que está revisando las deficiencias señaladas y que ya trabaja en medidas correctoras. El consejero delegado recibirá una reprimenda oficial como parte del procedimiento. La FIU ha concedido a la empresa un plazo de 10 días para presentar alegaciones antes de cerrar la sanción. La actuación llega tras un caso similar con Bithumb, también sancionada por fallos de cumplimiento, y apunta a una aplicación homogénea de estándares entre las principales plataformas. El expediente de Coinone refuerza el mensaje regulatorio: controles internos más sólidos, verificación más estricta y mayor vigilancia sobre operaciones internacionales. También puedes leer: StarkWare recorta plantilla y divide unidades para acelerar su estrategia de transición de ingresos. También puedes leer: SHIB registra una salida de 89.000 millones de tokens mientras el precio se debilita pese al aumento de la demanda. La publicación "Coinone recibe una multa de 3,5 millones de dólares mientras Corea del Sur endurece la supervisión cripto" apareció primero en 36Crypto.