Rusia plantea supervisión obligatoria para transacciones cripto superiores a 1 millón de rublos

La Duma Estatal rusa examina un proyecto de ley complementario a la Ley de Moneda Digital y Derechos Digitales que impondría el control obligatorio de las operaciones con criptomonedas por encima de 1 millón de rublos (unos 13.700 dólares), según Bits.media y recoge ChainCatcher. La iniciativa obligaría a los operadores a identificar a sus clientes, detectar transacciones sospechosas, implantar controles internos y procedimientos de gestión documental, remitir información a organismos públicos y conectarse con el Banco Central de Rusia. El cumplimiento digital pasaría a ser exigible, con verificaciones vinculadas al blanqueo de capitales, la financiación de organizaciones designadas como perjudiciales y otros riesgos asociados a monederos y criptoactivos. Los "exchangers" podrían delegar la identificación de clientes en los bancos y tendrían que operar como entidades no crediticias. El Banco Central tendría potestad para limitar su actividad, exigir cambios en la dirección, excluirlos del registro o incluso promover su liquidación por vía judicial. El texto prevé responsabilidad administrativa y penal, con multas de 30.000 a 50.000 rublos para funcionarios y de 700.000 a 1.000.000 de rublos para personas jurídicas. La organización ilegal de la circulación de criptomonedas podría conllevar hasta siete años de prisión.