Swan Bitcoin afronta una demanda de casi 1.000 millones de dólares por presuntos traslados de activos desde Prime Trust
El "litigation trust" creado tras la quiebra de Prime Trust, que representa a sus acreedores, ha demandado a Swan Bitcoin ante el tribunal concursal de Delaware. En la denuncia sostiene que el custodio de bitcoin se valió de acceso interno para trasladar cerca de 1.000 millones de dólares en activos fuera de Prime Trust antes de su colapso en agosto de 2023.
Según el escrito, presentado por el Prime Trust litigation trust, Electric Solidus —la entidad corporativa detrás de Swan Bitcoin— habría recibido antes de la declaración de concurso más de 24,6 millones de dólares en efectivo, 11.994 BTC (valorados en torno a 923 millones de dólares en el momento de la presentación), aproximadamente 5 millones de USDT y cantidades menores de otros criptoactivos.
La acusación se apoya en el papel de un alto directivo de Prime Trust que, mientras trabajaba en la empresa, también actuaba como asesor remunerado de Swan en un acuerdo paralelo que se remonta a julio de 2019. Cuatro días antes de una reunión de Prime Trust con reguladores de Nevada, prevista para el 26 de mayo de 2023, este ejecutivo habría abierto un chat cifrado con el consejero delegado de Swan, Cory Klippsten, configurando la eliminación automática de mensajes cada 24 horas. La función se habría desactivado al día siguiente del encuentro regulatorio, cuando Swan retiró de Prime Trust más de 10.000 BTC.
La demanda se enmarca en la estrategia del trust posquiebra de Prime Trust para recuperar activos transferidos en las semanas previas a la caída del custodio. El documento sostiene que Swan aprovechó información y acceso internos para mover fondos ante el deterioro financiero de Prime Trust, priorizando sus posiciones frente a las de otros clientes. "Swan sabía que debía transferir dinero fiat y cripto desde Prime inmediatamente antes de que Prime solicitara la quiebra para evitar pérdidas catastróficas", afirma la denuncia.
Cointelegraph indicó que contactó con Swan para recabar comentarios, sin obtener una respuesta inmediata.
La presentación también menciona un apunte interno creado poco antes de la reunión con el regulador de Nevada: un libro mayor titulado "PT FBO Swan Customers", que —según la demanda— se elaboró para dar la apariencia de que los fondos de Swan estaban segregados en un fideicomiso específico para sus clientes, pese a que en realidad no se mantenían bajo esa estructura. El trust argumenta que esta configuración habría dificultado futuras acciones de reintegro en el concurso.
En cuanto a las pretensiones, el trust solicita medidas al amparo de las normas del Bankruptcy Code sobre transferencias preferentes y transferencias fraudulentas. También pide que se impida a Swan presentar reclamaciones futuras contra la masa concursal hasta que se produzca la restitución.
Si prospera, el caso podría influir en cómo se evalúan en procedimientos de insolvencia las transferencias vinculadas a custodios de criptoactivos, además de intensificar el foco sobre la gobernanza, los conflictos de interés y la rapidez con la que pueden desplazarse activos en escenarios de tensión financiera.
