La bolsa cripto polaca Zondacrypto, bajo investigación por presunto fraude tras la desaparición de 4.500 BTC
ME News informa de que el 5 de mayo (UTC+8) las autoridades polacas han abierto una investigación por presunto fraude contra Zondacrypto, uno de los principales exchanges de criptomonedas del país. El foco está en la desaparición en 2022 del entonces consejero delegado, que se habría llevado las claves privadas de una cartera fría con 4.500 bitcoins, hoy valorados en más de 340 millones de dólares.
El actual CEO ha reconocido que no puede acceder a esos fondos y, según informaciones recientes, habría abandonado Polonia con destino a Israel. La Fiscalía calcula que las pérdidas potenciales para los clientes rondarían los 97 millones de dólares.
Los datos on-chain apuntan a un deterioro acelerado de la liquidez: el saldo de bitcoin en la cartera caliente del exchange se ha desplomado un 99,7% desde mediados de 2024. Usuarios han reportado de forma generalizada dificultades para retirar fondos. El primer ministro Donald Tusk estima que hasta 30.000 personas podrían verse afectadas.
Tusk acusó públicamente a la plataforma de estar financiada con capital vinculado a Rusia y de servir para financiar a diputados de la oposición con el objetivo de bloquear la legislación polaca de regulación cripto. La calificó como un "esquema Ponzi polaco" y reprochó al presidente haber vetado en dos ocasiones la aplicación local del marco MiCA de la UE, lo que, a su juicio, habría convertido al país en un "refugio para estafadores".
El consejo de administración de Zondacrypto señaló que no ha recibido "información verificable" del CEO desaparecido y anunció su dimisión en bloque. El fundador permanece desaparecido desde 2022 y sigue abierta la investigación del caso previamente mencionado por presuntas acusaciones de secuestro.
Se espera que este episodio impulse un mayor escrutinio regulatorio sobre los exchanges de criptomonedas en Polonia y en la Unión Europea. (Fuente: ChainCatcher)
