Acusan a la plataforma cripto polaca Zondacrypto de operar como un esquema Ponzi: desaparecen 4.500 BTC
Según un informe de ChainCatcher, Zondacrypto, una de las principales plataformas de compraventa de criptomonedas en Polonia, está siendo objeto de una investigación por presunto fraude. El ex consejero delegado desapareció en 2022 llevándose la clave privada de una billetera fría con 4.500 bitcoins, valorados actualmente en más de 340 millones de dólares.
El actual CEO ha reconocido que no puede acceder a esos fondos y, de acuerdo con informaciones recientes, habría huido a Israel. La Fiscalía estima pérdidas potenciales para los clientes de aproximadamente 97 millones de dólares.
Los datos onchain apuntan a un deterioro acelerado de la liquidez: el saldo de bitcoin en la hot wallet del exchange se ha desplomado un 99,7% desde mediados de 2024. Usuarios de la plataforma han denunciado de forma generalizada problemas para retirar dinero.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, calcula que podrían verse afectados hasta 30.000 usuarios. Tusk acusó públicamente a Zondacrypto de financiarse con capital vinculado a Rusia y de haberse utilizado para financiar a diputados de la oposición con el fin de bloquear la legislación polaca de regulación cripto. Calificó el caso de "Ponzi polaco" y criticó al presidente por vetar en dos ocasiones la implementación local del marco MiCA de la UE, lo que, según él, habría convertido a Polonia en un "refugio para estafadores".
El consejo de administración de la plataforma afirmó no haber recibido "información verificable" del ex CEO desaparecido y presentó su dimisión en bloque. El fundador permanece en paradero desconocido desde 2022 y el caso citado previamente, con denuncias de secuestro, sigue bajo investigación. Se espera que este episodio acelere un mayor endurecimiento del escrutinio regulatorio sobre los exchanges cripto en Polonia y en el conjunto de la Unión Europea.
