La plataforma cripto polaca Zondacrypto, bajo investigación por presunto fraude tras la desaparición de 4.500 BTC
Según BlockBeats, el 5 de mayo la principal casa de cambio de criptomonedas de Polonia, Zondacrypto, quedó en el centro de una investigación por presunto fraude. El exconsejero delegado desapareció en 2022 llevándose la clave privada de una billetera fría que contenía 4.500 bitcoins, valorados actualmente en más de 340 millones de dólares.
El actual CEO ha reconocido que no puede acceder a ese monedero y, de acuerdo con informaciones recientes, habría huido a Israel. La fiscalía calcula que las pérdidas potenciales para los clientes ascienden a unos 97 millones de dólares.
Los datos onchain muestran que el saldo de bitcoin en la billetera caliente de la plataforma se ha desplomado un 99,7% desde mediados de 2024. Usuarios han reportado de forma generalizada dificultades para retirar fondos. El primer ministro polaco, Tusk, estimó que podrían haberse visto afectados hasta 30.000 usuarios.
Tusk acusó públicamente a la plataforma de estar financiada con dinero vinculado a Rusia y de haberse utilizado para financiar a diputados de la oposición con el objetivo de bloquear la legislación polaca sobre regulación cripto. La calificó como una "versión polaca de un esquema Ponzi" y reprochó al presidente haber vetado en dos ocasiones la adaptación nacional del marco MiCA de la UE, lo que, a su juicio, ha convertido a Polonia en un "refugio para estafadores".
El consejo de administración de la empresa señaló que no logró obtener "información verificable" del ex CEO desaparecido y dimitió en bloque. El fundador permanece en paradero desconocido desde 2022, y el caso previamente citado con acusaciones de secuestro continúa bajo investigación. Se espera que el episodio intensifique el escrutinio regulatorio sobre los exchanges de criptomonedas en Polonia y en la Unión Europea.
