CRYPTO: El DOJ acusa a 10 directivos de "market makers" en una operación del FBI contra el "wash trading"; tres extraditados desde Singapur

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha imputado a 10 ciudadanos extranjeros vinculados a cuatro firmas de creación de mercado cripto —Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian— por presuntamente organizar esquemas de "pump and dump" apoyados en "wash trading". Según la acusación, las compañías habrían simulado volumen actuando a la vez como comprador y vendedor para inflar precios y, después, vender los activos a inversores desprevenidos. La causa se enmarca en la Operation Token Mirrors, una operación encubierta del FBI y el IRS en la que agentes federales crearon sus propios tokens para detectar servicios de manipulación de mercado. Tres acusados, entre ellos dos consejeros delegados, fueron detenidos en Singapur y extraditados para comparecer ante un tribunal federal en Oakland. Entre los extraditados figuran Gleb Gora (24), ciudadano ruso y CEO de Vortex; Manu Singh, CEO de Contrarian; y el asociado Vasu Sharma. El DOJ señaló además que dos empleados de Gotbit ya se declararon culpables y fueron condenados. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión y multas de 250.000 dólares por cada cargo. Las autoridades han incautado más de 1 millón de dólares en criptomonedas.