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Plataformas de criptomonedas recibieron $28,000 millones en fondos ilícitos en los últimos dos años, reporta NYT

Al menos $28,000 millones vinculados a actividades ilegales fluyeron hacia los principales exchanges de criptomonedas en los últimos dos años, según The New York Times. Los fondos se rastrearon hasta hackers, ladrones, operadores de ransomware, cibercriminales norcoreanos y redes de fraude que abarcan desde Minnesota hasta Myanmar. Binance recibió más de $400 millones en depósitos del Huione Group de Camboya después de su declaración de culpabilidad en 2023, junto con $900 millones de cuentas vinculadas a hackers norcoreanos en 2024, según el reporte. OKX recibió más de $220 millones de Huione en cinco meses tras llegar a un acuerdo con autoridades estadounidenses por $504 millones en febrero por violar leyes de transmisión de dinero. Los exchanges globales recibieron al menos $4,000 millones en fondos relacionados con estafas en 2024, con activos robados fluyendo hacia Binance, OKX, Bybit y HTX, mientras que más de $500 millones se movieron desde mostradores de cripto a efectivo hacia Binance, OKX y Bybit el año anterior, reportó el Times.
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