Cripto: salida de altos cargos de "compliance" en Binance afecta a equipos de delitos financieros y monitorización mientras el DOJ investiga posibles vínculos con Irán

Binance ha registrado en los últimos meses la salida de varios directivos de su área de cumplimiento normativo, en particular de los equipos centrados en sanciones, investigaciones y vigilancia de delitos financieros. Bloomberg, tras revisar un organigrama interno, dio por confirmadas las bajas. Entre las salidas figuran responsables de investigaciones globales, investigaciones especiales, inteligencia para Asia-Pacífico, investigaciones de delitos financieros y monitorización de transacciones. La compañía enmarcó estos cambios en una "rotación natural" y en "gestión del rendimiento", y afirmó que su estructura de cumplimiento, compuesta por unas 1.500 personas, se mantiene operativa. Los movimientos se producen mientras, según The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) estaría investigando el uso de Binance por parte de Irán para eludir sanciones. En febrero, el senador Blumenthal abrió una investigación en el Senado tras informaciones que apuntaban a que empleados que alertaron de casi 2.000 millones de dólares en transferencias hacia entidades iraníes fueron despedidos. Binance rechaza esa cifra y asegura que su revisión interna identificó 126 millones de dólares de exposición indirecta.