《紐約時報》：加密貨幣平台過去兩年收到280億美元非法資金

《紐約時報》報道，過去兩年至少有280億美元與非法活動相關的資金流入主要加密貨幣交易所，資金來源包括黑客、盜竊者、勒索軟件操作者、朝鮮網絡犯罪分子及從明尼蘇達州到緬甸的詐騙網絡。報道稱，Binance在2023年認罪後收到來自柬埔寨Huione Group超過4億美元存款，2024年收到與朝鮮黑客相關賬戶9億美元；OKX在2月因違反匯款法與美國當局達成5.04億美元和解後的五個月內，收到來自Huione超過2.2億美元。2024年全球交易所收到至少40億美元詐騙相關資金，被盜資產流入Binance、OKX、Bybit和HTX；前一年超過5億美元從加密貨幣兌現櫃檯流入Binance、OKX和Bybit。