Минюст США: менеджер отделения TD Bank признал вину в отмывании денег, обработав 1 680 чеков свыше $10 000 в 2019–2021 годах

22 января 2026 года заместитель управляющего отделением TD Bank Вильфредо Акино, 47 лет, признал себя виновным в содействии сети по отмыванию денег, сообщил Минюст США. С 2019 по 2021 год он обработал около 1 680 официальных банковских чеков на сумму более $10 000 каждый и не указал лидера сети Да Ин Сзе в отчетах о валютных операциях. В обмен на помощь Акино получил подарочные карты на сумму свыше $11 000 и теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.