Scams

Фейковые токены Tron (TRX) используются в новой фишинговой схеме, из‑за которой Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило предупреждение для пользователей сети. Поддельные токены отображаются в кошельках с встроенными сообщениями, которые ложно заявляют, что получатель находится под расследованием по нарушениям требований по противодействию отмыванию денег. Под видом «официальной» коммуникации злоумышленники пытаются заставить владельцев действовать немедленно и перейти к указанным шагам. Полевой офис ФБР в Нью‑Йорке призвал пользователей Tron проявлять осторожность при получении токенов, якобы отправленных ФБР.

Аирдроп ROBO оказался под пристальным вниманием после того, как анализ показал возможную концентрацию выдачи у одного участника. Bubblemaps связала более 7 000 кошельков с единой сущностью, которая, как утверждается, забрала 40% распределения. Это вызвало вопросы к тому, не использовалась ли скоординированная активность адресов для получения токенов.

Секретная служба США, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и канадские правоохранительные органы запустили операцию Atlantic для противодействия криптомошенничеству, включая approval phishing и схемы типа pig butchering. В рамках трансграничной инициативы ведомства совместно с биржами и VASP анализируют данные блокчейна в реальном времени и связываются с владельцами уязвимых кошельков до того, как средства будут выведены. Хотя мошенники получили десятки миллиардов долларов в криптовалюте незаконным путём, недавний анализ показывает, что легальная криптоактивность растёт быстрее, чем преступное использование.

Секретная служба США в понедельник сообщила, что возглавляет операцию Atlantic совместно с ведомствами Великобритании и Канады, нацеленную на преступные группы за фишинговыми схемами с одобрением транзакций в криптовалюте. Кампания сосредоточена на выявлении пострадавших, возврате средств и повышении информированности населения, после того как такие схемы привели к убыткам на $83,85 млн у 106 106 жертв в 2025 году, что резко ниже $494 млн в 2024 году, по данным ведомства.

Строительная компания Mason Construction из Техаса согласилась урегулировать коллективный иск и компенсировать людям ущерб от утечки персональных данных в 2024 году, предусмотрев выплаты от $55 до $5 000 на человека. Потерпевшие смогут требовать возмещения убытков от мошенничества, расходов на замену документов, кредитного мониторинга и затраченного времени на реагирование, при этом срок подачи заявок истекает 1 июня, а финальное судебное заседание по утверждению соглашения назначено на 4 июня, согласно порталу администратора урегулирования.

Компания по блокчейн-безопасности CertiK сообщила, что в 2025 году мошенничество с крипто-банкоматами в США привело к потерям около $333,5 млн, поскольку преступники использовали быстрый перевод наличных в криптовалюту при минимальной проверке данных. По оценке CertiK, на пожилых людей пришлось примерно 86% этих потерь, а ФБР с января по ноябрь 2025 года получило более 12 000 соответствующих жалоб, что на 33% больше, чем в 2024 году. Организованные преступные группы, в том числе азиатские синдикаты, предположительно применяли социальную инженерию, мошеннические схемы с использованием ИИ и крупномасштабные операции по отмыванию для перемещения нелегальных средств.

Анализ активности в сети Ethereum за 90 дней до и после обновления Fusaka 3 декабря показал резкий рост схем address poisoning и dust-переводов, особенно в стейблкоинах. Число переводов USDT на суммы менее $0,01 увеличилось на 612% до 29,9 млн, при этом активность по USDC, ETH и DAI также заметно выросла, что уже позволило провести крупномасштабные атаки с потерями на десятки миллионов долларов. По словам исследователей, снижение комиссий дало злоумышленникам возможность массово засыпать крупные кошельки поддельными транзакциями, поэтому пользователям рекомендуют всегда проверять полный адрес получателя, а не копировать его из истории операций.

По данным материалов, ссылающихся на судебно-технический анализ телефона лоббиста Маурисио Новелли, черновое соглашение описывало структуру выплаты $5 млн за продвижение президентом Аргентины Хавьером Милеем токена Libra в феврале 2025 года. Записка от 11 февраля 2025 года делила сумму на три транша и упоминала криптопредпринимателя Хейдена Дэвиса, а второй черновик сообщения от 16 февраля 2025 года, как утверждается, содержал вариант антикризисного заявления после разгорания скандала вокруг Libra и последующего краха токена, который до этого ненадолго достиг капитализации $4 млрд, сообщают СМИ.

Анализ TRM Labs показал, что менее 1% ончейн‑активности с криптоактивами в Австралии в период с марта 2025 по февраль 2026 года приходилось на нелегальные контрагенты, при том что местные структуры обработали около $50 млрд транзакций. По данным TRM Labs, примерно 70% выявленного нелегального объема составили потоки, связанные с санкциями, а следующие по масштабу категории включали даркнет‑рынки, инвестиционное мошенничество и операции с незаконными товарами и услугами. Австралийский режим, обязывающий криптобиржи регистрироваться в Австралийском центре отчетности и анализа финансовых операций, совпал по времени с формированием диверсифицированной криптоэкосистемы и ограниченным уровнем вовлеченности в преступную деятельность.

Блокчейн-аналитическая компания Nominis сообщила, что совокупные потери от криптовалютных атак снизились с $385 млн в январе до $49,3 млн в феврале, при этом более 60% ущерба пришлось на единичный инцидент с Step Finance в сети Solana. Исследование указывает, что злоумышленники всё чаще нацеливаются на пользователей через фишинг, подмену адресов и вредоносные подписи разрешений, а не только на уязвимости в коде протоколов, говорится в отчёте Nominis.