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Tanzeel Akhtar

La unidad de inteligencia financiera de Corea del Sur multa a Korbit con ₩27,3B por infracciones de AML

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur impuso una advertencia institucional y multas por un total de ₩27,3 mil millones ($1,89 millones) al exchange de criptomonedas Korbit tras una inspección in situ realizada entre el 16 y el 29 de octubre de 2024, según el organismo. El supervisor señaló alrededor de 22.000 incumplimientos de normas de prevención de blanqueo de capitales, que abarcan fallos en la identificación de clientes, lagunas en las restricciones de transacciones, transferencias a plataformas extranjeras no registradas y evaluaciones de riesgo insuficientes para nuevos productos.
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