La Unidad de Inteligencia Financiera de India registra 49 exchanges de criptomonedas bajo normas AML y bloquea 25 plataformas offshore
En su informe anual 2024–2025, la Unidad de Inteligencia Financiera de India confirmó que 49 exchanges de criptomonedas quedan bajo el marco antilavado del país, con 45 registrados localmente y 4 con sede en el extranjero. La supervisión de transacciones ha destapado actividades de alto riesgo como fraudes, apuestas en línea y transferencias informales transfronterizas. Las autoridades han bloqueado 25 plataformas offshore no conformes para que no atiendan a usuarios en India.
