La FIU de India publica el January 8 una actualización KYC para VDA: verificación en vivo, PAN y geolocalización obligatorias

El January 8, la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND) emitió directrices actualizadas que clasifican a los exchanges cripto como proveedores de servicios de VDA y refuerzan los controles AML/KYC. Las plataformas deben realizar verificaciones de identidad en vivo, recopilar PAN, IP y datos de geolocalización, y verificar cuentas bancarias mediante pruebas «penny-drop». Los exchanges acogieron una mayor claridad de cumplimiento, mientras que el marco exige conservar registros durante cinco años y desplegar herramientas para detectar mixers.