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Ahmed Balaha

Exinvestigadores alegan que Binance procesó $1B en transacciones vinculadas a Irán tras noviembre de 2023

Cinco exinvestigadores de cumplimiento de Binance sostienen que, tras el acuerdo con el Departamento de Justicia en noviembre de 2023, la plataforma procesó más de $1B en transacciones vinculadas a Irán y que fueron despedidos tras alertar sobre esos flujos. Binance afirma que las salidas respondieron al desempeño y cita una caída del 97% en el volumen de transacciones sujetas a sanciones entre inicios de 2024 y mediados de 2025 como prueba de sus reformas.
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