報道指幣安在 2023 年與美國達成認罪協議後仍允可疑賬戶轉移 17 億美元加密貨幣

2023 年 11 月，幣安與美國當局達成 43 億美元刑事認罪協議，但後續調查指該交易所仍允許被標記賬戶處理大量加密資金流。調查 reportedly 涉及 13 個幣安賬戶，發現相關加密資金流動達 17 億美元，其中 1.44 億美元發生在認罪協議之後，並與伊朗、真主黨以及其後在反恐法下被凍結的錢包有關。幣安法律團隊否認曾明知協助犯罪活動，並稱相關錢包在當時尚未被指定為恐怖融資用途。