ZachXBT：涉逾1.5億美元龐氏騙局爆煲，多條鏈上已凍結4,150萬美元資金

鏈上調查員 ZachXBT 表示，DSJ Exchange（DSJEX）／BG Wealth Sharing 的龐氏騙局於上周崩盤，涉款超過1.5億美元。4月27日至5月3日期間，逾9,200萬美元疑為非法資金被跨鏈洗錢以掩蓋資金流向，其中約6,300萬美元經由託管服務商 Cobo 轉移。ZachXBT 指，他協助 Tether、Binance 保安團隊、OKX 以及美國執法部門追查案件，迄今已凍結超過4,150萬美元資金。