英國制裁涉1,990億美元嘅"Xinbi"加密騙局網絡　凍結在英資產並全面切斷英國往來

英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）宣布制裁"Xinbi"——一個以中文營運嘅加密資產擔保／託管式交易平台。當局指，Xinbi於2021至2025年間處理涉款199億美元嘅非法資金流，並由2026年3月26日起被切斷與全球加密生態嘅英國通道。 根據英國綜合制裁機制，制裁措施將即時凍結所有與英國有關聯嘅資產，並禁止英國銀行、加密公司及個人與該平台進行任何交易，重點鎖定支撐大型詐騙網絡運作嘅資金"上落車"通道。 要點如下： - 制裁範圍：Xinbi在2021至2025年間處理199億美元非法加密資金流，現被納入英國"全球人權"制裁體系，資產遭凍結，英國金融、貿易及出入境相關接觸全面中止。 - 點名對象：制裁延伸至個人Thet Li及Hu Xiaowei；位於柬埔寨、可容納20,000名被販運勞工嘅#8 Park詐騙園區；Legend Innovation Co.及其董事Eang Soklim。上述對象均被指與Prince Group網絡相關。 - 執法訊號：在此之前6日（2026年3月20日），美國聯邦調查局（FBI）與泰國警方凍結與針對美國受害者嘅詐騙集團相關、價值5.8億美元嘅加密資產，反映多司法管轄區正協同打擊以加密資產為基礎嘅詐騙基建。 英國制裁如何實際切斷Xinbi 制裁透過英國整合名單運作，由英國金融制裁執行辦公室（OFSI）負責落實凍結資產及禁止任何具英國連繫嘅交易。對Xinbi而言，任何經由英國交易所、託管機構或支付處理商路由嘅加密交易，均屬違規，意味受監管嘅本地加密行業需即時下架相關服務並將錢包列入黑名單。 區塊鏈分析公司Chainalysis曾就相關鏈上活動作出紀錄，並形容今次制裁針對維持大型詐騙嘅"託管骨幹"，指Xinbi被用作協助"Black U"洗錢、無牌場外（OTC）交易、被入侵資料庫買賣，以及向包括#8 Park在內嘅詐騙園區供應衛星設備等。當局指，#8 Park由Legend Innovation Co.營運、Eang Soklim擔任董事，最多可容納20,000名被販運勞工，而Xinbi被視為其核心金融層。 英國同時點名Thet Li（被指為柬埔寨Prince Group管理國際資金網絡）及Hu Xiaowei（被指與#8 Park財務運作有關），亦令執法部門可針對具名"人節點"追查資產，提升資產追討可行性。消息亦指，與Prince Group網絡相關嘅倫敦物業已在制裁下即時凍結。此前，Prince Group領袖Chen Zhi於2025年遭制裁後，曾引發全球逾10億英鎊資產凍結，當中包括一幢價值1億英鎊嘅倫敦寫字樓。 報道指，Xinbi過往曾在受干擾後轉移至SafeW、XinbiPay等應用程式繼續運作。今次英國制裁配合Chainalysis鏈上監測，目的在於追蹤其遷移路徑。隨著交易所加強落實"Travel Rule"等合規要求，市場預料受監管平台將面對更大壓力，無論該網絡日後轉往任何應用或平台，都需持續篩查與Xinbi相關嘅錢包群組。