台灣檢方詳述 CoinW 與 BitShine 洗錢起訴書，否認存在「Bitgin」新台幣 1.5 億元主謀案

台灣法院記錄與檢察機關聲明顯示，近期洗錢起訴案涉及 BitShine、BiXiang Technology 及 CoinW 品牌，並無經核實的「Bitgin」平台或新台幣 1.5 億元主謀案，BTCC.com 及士林地檢署資料顯示。在涉及 CoinW/BiXiang 的起訴書中，士林地檢署起訴 14 人，指控約新台幣 23 億元洗錢資金及約新台幣 12.75 億元詐騙所得來自逾 1,500 名受害者，現金據稱依詐欺、洗錢及組織犯罪法規轉換為 Tether (USDT) 等加密資產。台灣亦已收緊虛擬資產服務提供者反洗錢監管並要求 VASP 註冊，法務部資料顯示，當局呼籲投資者確認交易所品牌背後法律實體、核實監管狀態，並於平台盡職調查中審查現金轉加密貨幣及穩定幣轉換模式。