南韓 FIU 對 Korbit 處以 27.3 億韓元罰款並發出機構警告

南韓金融服務委員會轄下金融情報單位（FIU）宣佈，Korbit 因違反《特定金融情報法》下的反洗錢義務，於 12 月 31 日被處以 27.3 億韓元（約 188 萬美元）罰款並收到機構警告。FIU 亦向該交易所代表董事發出警誡，並訓誡其反洗錢報告主任。監管機構在 2024 年 10 月 16 日至 10 月 29 日期間進行現場檢查，發現三項主要合規違規行為，包括約 2.2 萬宗客戶盡職調查及交易限制違規（如接受模糊身份證明文件、在客戶資料不完整時允許交易、未能定期重新驗證）；與 3 家未註冊境外虛擬資產服務提供商進行 19 筆資產轉移交易；以及在上架 655 項新資產（如 NFT）前未進行洗錢風險評估。