俄羅斯擬就逾100萬盧布加密交易設強制監察機制

ChainCatcher 引述 Bits.media 報道，俄羅斯國家杜馬正審議一項配套法案，將與《數字貨幣及數字權利法》一併推進，建議對單筆超過100萬盧布（約13,700美元）的加密貨幣交易實施強制監察。草案要求相關營運方須為客戶進行身份識別、識別可疑交易、建立內部監控與文件管理制度，並向政府部門報送資料，同時需與俄羅斯央行系統對接。 法案亦提出，數字合規將成為硬性要求，涵蓋反洗錢、打擊資助被指定有害組織，以及錢包與加密資產相關的其他風險核查。加密兌換機構可將客戶識別程序委託銀行辦理，並須以非信貸機構形式運作；俄羅斯央行可限制其業務、要求更換管理層、將其移出登記名冊，甚至可啟動由法院主導的清算程序。 配套法案同時引入行政及刑事責任：對官員的罰款為30,000至50,000盧布，對法人實體的罰款為700,000至1,000,000盧布。若屬非法組織加密貨幣流通，最高可判監7年。