FIU Южной Кореи выявило нарушения AML/KYC на Bithumb после проверки в марте 2025 года

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи выявило у криптобиржи Bithumb нарушения процедур противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC) по итогам проверки в марте 2025 года, что перевело дело в стадию санкций. Ожидается, что детали штрафов будут обнародованы в начале 2026 года, при этом оценки допускают сумму на уровне или выше $25 млн, ранее назначенных Upbit. Регулятор также указал на торговлю с участием непроверенных пользователей и задержки с подачей сообщений о подозрительных операциях.