Финразведка Южной Кореи оштрафовала биржу Korbit на ₩27,3 млрд за нарушения правил AML

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) вынесло бирже криптоактивов Korbit институциональное предупреждение и назначило штрафы на общую сумму ₩27,3 млрд ($1,89 млн) по итогам выездной проверки, проведённой с 16 по 29 октября 2024 года, сообщили в FIU. По данным ведомства, было выявлено около 22 000 нарушений требований по противодействию отмыванию денег, включая сбои в идентификации клиентов, недостатки в ограничении транзакций, переводы через незарегистрированные зарубежные платформы и отсутствие должной оценки рисков для новых продуктов.