FIU Индии зарегистрировало 49 криптобирж по правилам ПОД и заблокировало 25 зарубежных платформ
В годовом отчете FIU‑IND за 2024–2025 годы подтверждено, что 49 криптовалютных бирж подпадают под национальный режим противодействия отмыванию доходов, из них 45 зарегистрированы в стране и 4 — за рубежом. В документе также указано, что мониторинг транзакций выявил высокорисковые виды активности, включая мошенничество, онлайн‑азартные игры и неформальные трансграничные переводы. Власти заблокировали 25 офшорных платформ, не выполнивших требования, для доступа индийских пользователей.
