Финразведка Индии 8 января обновила правила KYC для VDA: обязательны живая идентификация, PAN и геолокация

8 января Финансовое разведывательное управление Индии опубликовало обновленные указания, которые официально признают криптобиржи поставщиками услуг с виртуальными цифровыми активами и усиливают требования по ПОД/ФТ и KYC. Платформы обязаны проводить живую проверку личности, собирать PAN, IP‑адреса и данные геолокации, а также подтверждать банковские счета через тестовый перевод небольшой суммы, согласно документу FIU-IND. Отрасль положительно восприняла большую определенность в комплаенсе, при этом рамка предписывает хранить данные не менее пяти лет и использовать инструменты для выявления миксеров.