Законодатели США требуют расследования контроля Binance за AML и санкциями, ссылаясь на потоки в $1,7 млрд
Binance столкнулась с новой проверкой в США после того, как двухпартийная группа из 11 законодателей призвала к федеральному расследованию биржи по вопросам соблюдения санкций и борьбы с отмыванием денег, говорится в письме министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Памеле Бонди. В запросе содержится призыв к оперативной и всесторонней проверке и приводятся сообщения о том, что $1,7 млрд в цифровых активах предположительно поступили организациям, связанным с Ираном, а также упоминается возможное уклонение от российских санкций. В письме также указывается на мировые соглашения, достигнутые в 2023 году, при этом официальные лица не объявляли о формальном расследовании.
