США ударили по скам-хабам в Юго-Восточной Азии и заблокировали криптоактивы на $700 млн

Министерство юстиции США, Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) и Госдепартамент накануне объявили о скоординированных мерах против сетей "pig butchering" в Юго-Восточной Азии. Созданная для этих операций Scam Center Strike Force заблокировала более $701,9 млн в криптовалюте, связанной с отмыванием средств пострадавших. Минюст также рассекретил обвинения в отношении двух граждан КНР, которые, по версии следствия, управляли комплексом Shunda в Бирме. ФБР и Секретная служба изъяли 503 поддельных сайта, имитировавших криптоинвестиционные платформы, а Strike Force закрыла Telegram-канал с 6 000 подписчиков, через который вербовали англоязычных жертв торговли людьми. OFAC внесло в санкционные списки 29 целей в Камбодже, включая сенатора Kok An и его бизнес-империю Crown Resorts. По данным американских властей, казино в Сиануквиле и Пойпете переоборудовали под мошеннические центры; под санкции попал и Heng Feng Cambodia Bank plc. Госдепартамент объявил награду до $10 млн за информацию о комплексе Tai Chang в Бирме. По оценке ФБР (IC3), потери от схем "pig butchering" в 2025 году достигли $7,2 млрд. Заблокированные криптоактивы были обеспечены в рамках юридических процедур и при добровольном содействии криптосервисов. Это указывает на то, что биржи и кастодианы все чаще замораживают подозрительные потоки еще до их последующего изъятия.