Великобритания ввела санкции против криптосети мошенников Xinbi на $19,9 млрд: активы заморожены, связи с UK разорваны

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) внесло Xinbi — китайскоязычную криптоплощадку "гарантийных" сделок (escrow) — в санкционный список. По данным британской стороны, через сервис в 2021–2025 годах прошло $19,9 млрд незаконных криптопотоков. С 26 марта 2026 года Xinbi фактически отрезана от операций с любым "британским следом": замораживаются активы, связанные с UK, а банкам, криптокомпаниям и частным лицам в стране запрещено проводить транзакции с платформой. Санкции введены в рамках британского режима Global Human Rights. В результате блокируется финансовый, торговый и связанный с перемещениями доступ к Великобритании. Под ограничения также попали физлица Thet Li и Hu Xiaowei, а также камбоджийский мошеннический комплекс #8 Park, компания Legend Innovation Co. и ее директор Eang Soklim — структуры и фигуранты, увязанные с сетью Prince Group. Британский пакет должен ударить по ключевым "входам и выходам" инфраструктуры мошенничества. Механика опирается на сводный санкционный режим Великобритании и полномочия OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation): любые операции, проходящие через британские биржи, кастодианов или платежных провайдеров, становятся нарушением комплаенса. Это вынуждает регулируемый криптосектор в стране оперативно проводить делистинги и вносить кошельки, связанные с Xinbi, в черные списки. Chainalysis, чья блокчейн-аналитика легла в основу описания схем, охарактеризовала меры как удар по "эскроу-ядру", поддерживающему крупномасштабное мошенничество. Речь идет о роли Xinbi в отмывании средств по схеме "Black U", нелицензированных OTC-сделках, продаже скомпрометированных баз данных и поставках спутникового оборудования в мошеннические "компаунды", включая #8 Park. По данным расследователей, объект, которым управляет Legend Innovation Co. под руководством Eang Soklim, рассчитан на размещение до 20 000 принудительно удерживаемых работников и опирается на Xinbi как на базовый финансовый слой. Власти нацелились и на конкретные "человеческие узлы": Thet Li, которому приписывают управление международными финансовыми цепочками Prince Group в Камбодже, и Hu Xiaowei, связанного с финансовыми операциями #8 Park. Такой подход облегчает последующее взыскание активов. Сразу после объявления санкций были заморожены и объекты недвижимости в Лондоне, связанные с сетью Prince Group. Это соответствует прецеденту 2025 года, когда санкционирование лидера Prince Group Chen Zhi, по сообщениям, привело к заморозке активов по всему миру более чем на £1 млрд, включая лондонский офисный объект стоимостью £100 млн. Британские меры вписываются в более широкий международный прессинг. За шесть дней до этого, 20 марта 2026 года, ФБР совместно с полицией Таиланда заморозили $580 млн в криптоактивах, связанных с мошенническими группами, нацеленными на США, что стало сигналом координации действий сразу в нескольких юрисдикциях. В материалах отмечается, что Xinbi ранее демонстрировала способность быстро перестраивать инфраструктуру и мигрировать на другие приложения, включая SafeW и XinbiPay. Санкционный режим Великобритании в сочетании с мониторингом блокчейна нацелен на отслеживание подобных миграций: биржи, соблюдающие требования travel rule, будут вынуждены усилить проверку кластеров кошельков, связанных с Xinbi, независимо от того, на какую платформу сеть попытается перейти дальше.