FCA провело обыски на восьми площадках в Лондоне по делу о незаконной P2P-торговле криптовалютой

По данным CoinDesk, 22 апреля Reuters сообщило, что Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) совместно с налоговыми и полицейскими органами провело обыски на восьми объектах в Лондоне, подозреваемых в незаконной одноранговой (P2P) торговле криптовалютой, и выдало участникам предписания о прекращении деятельности. В FCA подчеркнули, что это первая скоординированная правоприменительная операция регулятора с участием нескольких ведомств. Собранные в ходе обысков материалы, по заявлению FCA, стали основанием для ряда уголовных расследований, сосредоточенных на возможном отмывании денег и финансировании терроризма. Регуляторы указали, что незарегистрированная P2P-торговля может использоваться преступниками для перевода и сокрытия средств. В настоящее время в Великобритании нет ни одного P2P-трейдера криптовалют, зарегистрированного в FCA. Представители индустрии считают, что шаг FCA отражает переход британских властей от деклараций к реальным мерам контроля, а подобные проверки могут усилиться. В действующей системе координат криптоактивы в Великобритании по-прежнему относятся к высокорисковым инвестициям и в основном подпадают под требования по противодействию отмыванию денег и правила финансового продвижения.