Британский регулятор FCA провёл рейды на 8 P2P-криптоплощадках в Лондоне, усиливая борьбу с нелегальной торговлей

22 апреля, по данным Reuters, Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) совместно с налоговыми и полицейскими органами провело рейды по восьми лондонским локациям, подозреваемым в незаконной P2P-торговле криптовалютой, и выдало участникам предписания о прекращении деятельности. Это первая скоординированная операция FCA с участием сразу нескольких ведомств. Регулятор сообщил, что материалы, полученные в ходе выездной проверки, легли в основу ряда уголовных расследований по возможным эпизодам отмывания денег и финансирования терроризма. В FCA подчеркнули, что незарегистрированные P2P-сделки могут использоваться преступниками для перемещения и сокрытия средств, а в настоящее время в Великобритании нет ни одного P2P-криптотрейдера, зарегистрированного в FCA. Представители отрасли считают, что шаги регулятора свидетельствуют о переходе от заявлений к реальным мерам, и подобные проверки могут участиться. По действующим правилам криптоактивы в Великобритании по-прежнему относятся к инвестициям повышенного риска и в основном подпадают под нормы по противодействию отмыванию денег и правила финансового продвижения.