КРИПТО: SEC Таиланда предлагает проверять скрытых спонсоров за крупными акционерами криптокомпаний

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) представила проект правил, по которым любое лицо, финансово поддерживающее крупного акционера криптокомпании, будет приравнено к крупному акционеру и обязано проходить полную регуляторную проверку. Инициатива направлена на выявление скрытого капитала, проходящего через посредников и многоуровневые корпоративные структуры. Ранее требования распространялись только на прямых владельцев долей. Теперь под надзор также подпадут поручители, структурированные схемы финансирования и инвестиционные инструменты, связанные с финансированием акционеров. SEC отмечает, что предложение развивает изменения, внесенные в марте 2026 года, которые нацелены на выявление реальных контролирующих лиц криптобизнеса. По оценке регулятора, нераскрытые источники финансирования повышают риски отмывания денег, могут нанести репутационный ущерб и привести к юридической ответственности. Проект предусматривает исключение: структуры, связанные с государством, освобождаются от проверки владения на уровне юридического лица. По данным SEC, в Таиланде более 7 млн внутренних держателей цифровых активов — примерно каждый десятый взрослый.