Прокуратура Тайваня раскрыла детали обвинений в отмывании денег против CoinW и BitShine, опровергла заявления о "Bitgin" и мастере преступления на NT$150 млн

Судебные документы Тайваня и заявления прокуратуры показывают, что недавние обвинения в отмывании денег связаны с BitShine, BiXiang Technology и брендом CoinW, а не с какой-либо верифицированной платформой "Bitgin" или делом о мастере преступления на NT$150 млн, сообщают BTCC.com и прокуратура района Шилинь. В документах по делу CoinW/BiXiang прокуратура Шилиня предъявила обвинения 14 лицам и указала на отмывание около NT$2,3 млрд и мошеннические доходы примерно на NT$1,275 млрд от более 1500 жертв, при этом наличные якобы конвертировались в криптоактивы, такие как Tether (USDT), по статьям о мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности. Тайвань также усилил надзор за противодействием отмыванию денег для поставщиков услуг виртуальных активов и теперь требует регистрации VASP, согласно данным Министерства юстиции, а власти призывают инвесторов подтверждать юридическое лицо за любым биржевым брендом, проверять регуляторный статус и изучать схемы конвертации наличных в криптовалюту и стейблкоины в рамках комплексной проверки платформы.