Южнокорейское FIU оштрафовало Korbit на 2,73 млрд вон и вынесло институциональное предупреждение

Криптобиржа Korbit получила штраф в размере 2,73 млрд вон (около $1,88 млн) и институциональное предупреждение 31 декабря за нарушение обязательств по противодействию отмыванию денег согласно Закону о специальной финансовой информации, сообщило Управление финансовой разведки при Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи. FIU также вынесло предостережение генеральному директору биржи и выговор ответственному за отчетность по ПОД. Меры приняты по результатам инспекции с 16 по 29 октября 2024 года, в ходе которой выявлены три крупных нарушения: около 22 тыс. случаев несоблюдения требований идентификации клиентов и ограничений транзакций (включая прием неоднозначных документов, разрешение торговли при неполных данных клиентов и непроведение периодической реверификации); 19 транзакций по переводу активов с 3 незарегистрированными зарубежными поставщиками криптоуслуг; отсутствие оценки рисков отмывания денег перед листингом 655 новых активов, включая NFT.