Южная Корея оштрафовала Coinone на $3,5 млн за нарушения комплаенса
Южнокорейские регуляторы усиливают контроль за крипторынком: биржа Coinone получила крупный штраф и ограничения на операции из-за выявленных нарушений процедур проверки клиентов и работы с трансграничными транзакциями.
По данным сообщений, подразделение Financial Intelligence Unit приняло меры после серии нарушений. Ведомство указало на массовые сбои в идентификации пользователей и ненадлежащее сопровождение операций, связанных с иностранными платформами. Coinone назначен штраф в размере 5,2 млрд вон (около $3,5 млн).
Дополнительно введена трехмесячная частичная приостановка, которая затронет приток новых клиентов: в этот период новые пользователи не смогут вносить средства и выводить их для торговли. Для действующих клиентов сервисы продолжат работать в обычном режиме, чтобы снизить риски для рынка.
Проверка показала, что Coinone некорректно верифицировала порядка 70 тыс. учетных записей. Регулятор также выявил около 40 тыс. нарушений процедур due diligence, связанных с неполными или противоречивыми данными клиентов. Отдельно отмечено примерно 30 тыс. случаев, когда не были применены ограничения по операциям для аккаунтов, не завершивших обязательную проверку.
В фокусе также оказались трансграничные операции: Coinone провела почти 10 тыс. транзакций с 16 незарегистрированными зарубежными биржами. Такие действия противоречат местным требованиям к контролю операций с иностранными площадками и рассматриваются как существенная уязвимость комплаенс-процессов.
Coinone сообщила, что изучает выводы регулятора и внедряет корректирующие меры. В рамках надзорных действий генеральному директору будет вынесено официальное взыскание. Бирже предоставлено 10 дней для подачи объяснений до финализации санкций.
Случай Coinone следует за аналогичными мерами в отношении Bithumb, что указывает на единый подход к крупным игрокам. Последние действия властей подчеркивают рост требований к системам KYC/AML и контролю трансграничных операций: участникам рынка стоит готовиться к более жесткому надзору.
