Южная Корея оштрафовала Coinone на $3,5 млн и частично приостановила работу из-за нарушений AML

Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) оштрафовала криптобиржу Coinone (@CoinoneOfficial) на 5,2 млрд вон (около $3,49 млн) и ввела трехмесячную частичную приостановку деятельности за нарушения требований по противодействию отмыванию денег, сообщило агентство Yonhap. FIU, работающая в структуре Комиссии по финансовым услугам (FSC), установила, что Coinone примерно в 70 000 случаев не провела надлежащую проверку личности клиентов и обеспечила около 10 000 транзакций с участием 16 незарегистрированных зарубежных бирж. На период ограничений новым клиентам запретят вносить и выводить средства для операций с криптоактивами. Генеральному директору Coinone также будет объявлен официальный выговор. У биржи есть 10 дней на представление формального ответа до вступления санкций в силу.