FCA впервые провела скоординированный рейд против нелегальной P2P-торговли криптовалютами в Лондоне
Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) провело первую скоординированную операцию по пресечению нелегальной пиринговой торговли криптовалютами, одновременно отработав несколько адресов в Лондоне. Регулятор действовал совместно с HM Revenue & Customs и South West Regional Organised Crime Unit. В рамках мероприятий были проверены восемь объектов, которые, по подозрениям, предоставляли услуги криптообмена без регистрации. На каждой площадке сотрудники вручили предписания о прекращении деятельности и изъяли материалы, которые будут использованы в продолжающихся уголовных расследованиях. По оценке рынка, это демонстрирует переход от предупреждений к прямому принуждению в криптосекторе Великобритании.
FCA подчеркнуло: лица, предлагающие в стране P2P-услуги по торговле криптоактивами, обязаны быть зарегистрированы в соответствии с требованиями по противодействию отмыванию денег. При этом регулятор отметил, что на данный момент ни один такой трейдер или платформа не имеют разрешения на работу в Великобритании. Ведомство предупредило о рисках для потребителей и о том, что незарегистрированная активность может использоваться для перемещения и маскировки средств преступного происхождения. Партнёры из правоохранительных органов разделили эти оценки, указав, что операция направлена на подрыв сетей, способных содействовать отмыванию денег и другим финансовым преступлениям.
Рейд состоялся через несколько дней после того, как FCA обозначило объём и график подготовки будущей нормативной базы для криптоактивов в Великобритании. Полное внедрение режима ожидается к 2027 году. Согласно предложенным правилам, компаниям, работающим в сегментах торговли, кастодиального хранения и выпуска стейблкоинов, потребуется авторизация; приём заявок планируется открыть в 2026 году. Сейчас криптоактивы в стране в значительной степени остаются вне прямого регулирования: надзор в основном сосредоточен на финансовых промоакциях и соблюдении норм AML. Последние действия FCA указывают на более проактивный подход регуляторов по мере начала переходного периода.
FCA и ранее принимало меры против незарегистрированных криптопроектов, включая дела, связанные с нелегальными сетями крипто-банкоматов и не лицензированными биржами. Регулятор заявил, что продолжит сотрудничество с британскими и зарубежными партнёрами для противодействия финансовым преступлениям, а также призвал потребителей проверять наличие у компаний разрешений перед использованием криптосервисов.
Итог: FCA впервые провело скоординированное пресечение нелегальной P2P-торговли криптовалютами, отработав восемь лондонских адресов и выдав предписания о прекращении деятельности. Меры приняты на фоне подготовки Великобритании к полному регулированию крипторынка и отражают ужесточение подхода к незарегистрированным операциям.
