ФБР раскрыло сеть манипуляций ценами криптоактивов: обвинения предъявлены 10 иностранным гражданам

Федеральные власти США заявили о масштабном расследовании предполагаемых манипуляций на рынке цифровых активов. По версии следствия, скоординированные торговые схемы искусственно завышали оценки токенов и вводили инвесторов в заблуждение на глобальных площадках — для компаний отрасли это означает рост регуляторных и правоприменительных рисков. Обвинения в манипулировании рынком: под прицелом компании и руководители Министерство юстиции США (DOJ) сообщило 30 марта о предъявлении обвинений 10 лицам, связанным с четырьмя структурами, которых подозревают в манипулировании ценами цифровых активов. В материалах дела фигурируют Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Следствие считает, что сотрудники и топ-менеджеры этих организаций использовали "структурированные" торговые операции, имитировавшие спрос. В заявлении ведомства говорится: "В обвинительных заключениях утверждается, что обвиняемые не только вступили в сговор с целью завысить торговый объем и цену криптовалют, но и получили прибыль, продавая криптовалюты по завышенным ценам ничего не подозревающим инвесторам". Операция под прикрытием: токен ФБР NexFundAI и международные аресты Власти отмечают, что деятельность затрагивала несколько юрисдикций, а задержания проводились за пределами США. Трое обвиняемых, включая руководителей, были экстрадированы из Сингапура и предстали перед федеральным судом в Окленде. Ряд фигурантов ранее признали вину и уже получили приговоры, что, по словам следствия, отражает различия в их предполагаемых ролях. Расследование ведется в рамках Operation Token Mirrors. Ключевым инструментом, по данным правоохранителей, стал созданный ФБР токен NexFundAI: его использовали в рамках оперативной работы, чтобы выявить незаконные услуги маркет-мейкинга. Федеральные агенты задействовали токен для контакта с компаниями и фиксации того, как предлагались и выполнялись услуги wash trading. Дело развивалось через серию обвинительных заключений, вынесенных в период с марта по сентябрь 2025 года. После этого последовали аресты в Сингапуре и экстрадиции, в результате которых ключевые руководители оказались под стражей в США. В судебных материалах подчеркиваются финансовые и правовые последствия предполагаемых действий. Прокуроры заявили: "Эти так называемые схемы pump-and-dump привели к потерям инвесторов в Соединенных Штатах и других странах … На сегодняшний день изъято криптовалюты более чем на $1 млн". Также отмечается: "Помимо трех экстрадированных обвиняемых, еще двое уже признали вину и были приговорены окружным судьей США Арасели Мартинес-Ольгин". По версии обвинения, схема сводилась к согласованному раздуванию показателей токенов с последующей фиксацией прибыли через распродажу позиций. FAQ Что именно вменяет DOJ в деле о манипулировании крипторынком? DOJ обвиняет участников и связанные с ними структуры в искусственном завышении цен и введении инвесторов в заблуждение. Какие компании названы в деле? В материалах упоминаются Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Как ФБР выявило wash trading? ФБР использовало токен под прикрытием, чтобы обнаружить и задокументировать незаконные услуги маркет-мейкинга. Чем опасны схемы pump-and-dump для инвесторов? Инвесторы несут убытки, когда активы с искусственно завышенной ценой распродаются инсайдерами на пике.